Polityka AML i KYC
Sebravik — Polityka AML i KYC
Zasady weryfikacji tożsamości i przeciwdziałania przestępstwom finansowym związane z Sebravik.
Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia
Cel
Weryfikacja i monitoring pomagają zapobiegać praniu pieniędzy, oszustwom i innym bezprawnym działaniom.
Kontrole
Użytkownik może zostać poproszony o dokument tożsamości, potwierdzenie adresu, źródła środków lub inne dane wymagane prawem.
Monitorowanie
Podejrzana aktywność może zostać sprawdzona, ograniczona lub zgłoszona właściwym organom.